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Unibet UK es sancionado por la Gambling Commission

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Míster Java

junio 14, 2019

El operador ha pagado 1.6 millones de libras en total

La Gambling Commission de Reino Unido impone una multa a Platimun Gaming (unibet.co.uk) por faltas en materia de responsabilidad social y blanqueo de capitales.

Aunque todavía no consta en la ficha del operador en el registro de la autoridad reguladora en Reino Unido, la sanción ya se ha hecho oficial y difundido en prensa. El problema se destapó a partir de una investigación por fraude, tras detectarse que en 2017 un jugador estaba apostando (y perdiendo) grandes sumas del dinero robado. En total se depositaron más de 500.000£ en una de las páginas de Platinum Gaming con licencia de la Gambling Commission (GC UK), que actualmente gestiona un sitio de apuestas deportivas y otro de bingo online.

  1. Responsabilidad social: el jugador (registrado como VIP en el casino y marcado como de alto riesgo) había depositado grandes sumas, con pérdidas más que significativas en dos periodos entre febrero y marzo, y entre octubre y noviembre de 2017. Según la legislación impuesta por la GC UK esto debería haber hecho saltar las alarmas y haber restringido o rechazado al cliente.
  2. Lavado de dinero: el operador no verificó la procedencia del dinero depositado para apostar, pese a haberlo marcado como de alto riesgo, lo que implica la indagación de las fuentes de su capital. Emitió un informe señalando de sospechosa la actividad del jugador, pero Platinum Gaming finalmente no llevo a cabo estas pesquisas, ni tampoco aplicó el protocolo EDD (enhuance due diligence) establecido por el artículo 14 de la Regulación vigente en Reino Unido desde 2017.

Se considera un incidente aislado, por lo que las autoridades no prevén retirar la licencia de juego online a unibet.co.uk. Un día antes se hacía pública una sanción similar a Gamesys (Gibraltar) por 1.2 millines de libras. En el acuerdo alcanzado entre la GC UK y Platinum Gaming, el operador se compromete a devolver las 629.420£ depositadas en sus cuentas a las víctimas del estafador, y adicionalmente pagar una multa financiera de 990.200£ que se dedicarán a la National Strategy to Reduce Gambling Harms. El informe completo de lo sucedido fue emitido ayer.