La UKGC multa con 9.4£ millones a 888 UK

La UKGC multa con 9.4£ millones a 888 UK

Finanzas, Internacional, Legislación
El regulador nacional del juego en Reino Unido (UKGC) impone una multa de 9.4 millones de libras esterlinas a 888 UK Limited

El incumplimiento de la normativa de la UK Gambling Commission en cuanto a Responsabilidad Social y en los protocolos contra operaciones susceptibles de estar dirigidas al Blanqueo de Capitales, han supuesto una multa de 9.4£ millones al operador 888 en su filial de Reino Unido. Entre las acciones sancionadas, según indica la UKGC en su portal, estarían:

  • No haber identificado a los jugadores en riesgo de forma efectiva (realizaban controles financieros cuando un jugador depositase 40.000£)
  • No interaccionar con un cliente que llegó a perder 37.500£ en un plazo de 6 semanas durante la pandemia
  • No considerar las orientaciones formales de la UKGC sobre interacción con los jugadores
  • Permitir a un cliente con un salario mensual de 1.400£ un límite de depósito mensual de 1.300£
  • Interaccionar mayoritariamente con los jugadores a partir de e-mails informativos sobre herramientas de juego responsable, que no requerían una respuesta
  • No imponer restricciones de forma proactiva en las cuentas que planteaban datos preocupantes en cuanto a responsabilidad social
  • No garantiza que, si un cliente tenía varias cuentas, todas se administrasen de forma integral respecto a límites financieros y origen del dinero.

Problemas derivados de un posible uso para el blanqueo de capitales

Entre las faltas derivadas de lavado de capitales se incluyen implementar políticas que permitirían depositar hasta 40.000£ antes de que se efectuase un control fehaciente, aceptar garantías verbales sobre la procedencia a partir de ingresos laborales o no establecer exactamente qué documentos había que presentar para demostrar el origen de los ingresos.

Próximas auditorías independientes programadas

Además de 888.com, el operador es propietario de otras 78 páginas de juego online. Junto con la multa se le ha comunicado la realización de una auditoría independiente. Es la segunda vez que el grupo 888 es multado por la UKGC. La primera se produjo en 2017 cuando tuvo que pagar 7.8£ porque no habría tomado las medidas necesarias para proteger a los jugadores más vulnerables.

“Los consumidores de Reino Unido merecen saber que cuando apuesta, participan de una actividad recreativa en la que los operadores hacen todo lo que tienen que hacer para mantenerlos seguros, realizando controles que garanticen que el dinero está libre de actividades delictivas.”

En palabras del Director de la UKGC Andrew Rhodes, la multa impuesta a 888 en esta ocasión es una de las más elevadas para un operador hasta el momento.

 

 

Elena Pérez
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